無免許で不正送金する「地下銀行」を営んだ疑い インドネシア国籍の夫婦を逮捕 送金した総額は10億円にのぼるか

無免許で不正送金するいわゆる「地下銀行」を営んだとして、インドネシア国籍の夫婦が逮捕されました。警察は送金した総額は10億円にのぼるとみて調べています。

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逮捕されたのは、インドネシア国籍で埼玉県越谷市の、エンリコ・マイ・ダニ容疑者（42）と妻のリスカ・オクタビアミス容疑者（33）です。

警察によりますと、2人は2023年6月から去年6月まで、国の許可を得ずに、複数の依頼人から8回にわたり、あわせて89万円余りを受け取り、インドネシアの口座に送金した銀行法違反の疑いが持たれています。

調べに対し、エンリコ容疑者は容疑を否認し、リスカ容疑者は認めているということです。

2人は、2015年ごろから不正送金を始め、1回につき500円から1000円の手数料を受け取っていたということで、警察は不正送金の総額が、10億円にのぼるとみて調べています。