タワマンで違法な「地下銀行」運営か…中国籍の男3人逮捕 人民元に換金など違法に銀行業を営んだ疑い 特殊詐欺Gが詐取金をマネーロンダリングし還流とみて捜査 警視庁

無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の男3人が逮捕されました。特殊詐欺の被害金をマネーロンダリングしていたとみられています。

逮捕されたのは、いずれも中国籍で、マネーロンダリンググループの曽聡容疑者（26）と林梓強容疑者（24）で、東京・新宿区のタワーマンションの一室で、国の許可を得ず、日本円でおよそ120万円分の人民元を換金するなどして違法に銀行業を営んだ疑いがもたれています。

また、同じグループの何清星容疑者（27）も、警察官を装う詐欺の手口で沖縄県の80代の女性から現金500万円をだまし取ったとして逮捕されました。

警視庁は、複数の特殊詐欺グループがだまし取った金がこの地下銀行でマネーロンダリングされ、特殊詐欺グループに還流していたとみて調べています。