犯罪収益移転防止法

2026年9月19日

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  ポケモンカードも「裏社会の通貨」に？資金洗浄のために利用か

  金融記録が残らず持ち運びやすいポケカは捜査網をすり抜けやすいとされる

  週プレNEWS

  7時0分

2026年8月25日

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  父からの現金贈与を純金に換えても、税務署の把握は避けられない

  200万円超の金地金売買は本人確認義務があり取引記録が7年間残るとのこと

  ファイナンシャルフィールド

  14時20分

2026年8月23日

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  警察にトクリュウと誤認定された男性が逮捕後に婚約者を失う

  暗号資産の相対取引をしていたAさんは詐欺の被害者だったと弁護士は主張

  週プレNEWS

  8時30分

2026年8月20日

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  タンス預金300万円を銀行に預けると税務署に通報されるのか解説

  銀行や税務署が自宅の現金を正確に把握する手段は現状なく違法でもない

  ファイナンシャルフィールド

  13時30分

2026年7月10日

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  「AIの詐欺広告かと」城島茂の警察庁防犯動画が熱演の空回りでツッコミ殺到

  週刊女性PRIME

  20時0分

2024年5月20日

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  「口座売買」の恐ろしさ 詐欺潜入から見えてきた不審な口座の扱われ方

  おたくま経済新聞

  12時40分

2024年4月26日

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  きらぼし銀行の「4.6億不審送金」見逃しに業界はあ然 「普通気づく」

  嘘の投資話を信じた50代経営者に言われるまま、手続きを繰り返したという

  デイリー新潮

  11時13分