『資金洗浄(マネーロンダリング)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
共同通信
マネーロンダリングを担う組織のメンバーで、特殊詐欺の疑いがある
イオンFSは14日、藤田健二社長が引責辞任したと発表した
読売新聞オンライン
売上口座の名義だった妹の聴取を知った同容疑者はひどく落ち込んでいるそう
FRIDAYデジタル
元修道女は、校長を務めていた学校から約9130万円を着服した罪を認めたそう
CNN.co.jp
複数の世界的な金融機関が約20年、資金洗浄など犯罪に利用されていたという
日テレNEWS NNN
GIGAZINE(ギガジン)
イギリスの銀行から日本の銀行などに送金された約1200万円
ある男性が2017年、愛媛銀行から香港へ総額5億円以上を送金したという
文春オンライン
前者が購入を希望する商品を後者がギフト券で買うと、その代金が入金される
現代ビジネス