金融機関の資金洗浄審査が開始 国際的な対策レベルと乖離で業界は警戒

ざっくり言うと

  • 金融機関の資金洗浄対策を審査する国際組織の第4次審査が10月末から始まる
  • 日本は国際的な対策レベルと乖離しており、「資金洗浄天国」だと筆者
  • 預金口座の闇売買などが横行しており、金融機関は戦々恐々としているという

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